內控內稽執行情形
(一) 內部控制制度
- 內部控制作業程序-1-人事事項
- 內部控制作業程序-2-財務事項
- 內部控制作業程序-3.1-營運之教學事項
- 內部控制作業程序-3.2-營運之學術事項
- 內部控制作業程序-3.3-營運之教研事項
- 內部控制作業程序-3.4-營運之學生事項
- 內部控制作業程序-3.5-營運之總務事項
- 內部控制作業程序-3.6-營運之圖書資訊事項
- 內部控制作業程序-3.7-營運之綜合事項
補充資料：
法鼓文理學院「稽核組」成立緣起
本校遵循教育部發布「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」，自99學年度起責成秘書室負責推動各單位建立內部控制制度，經99年10月21日第2屆第4次董事會通過第一版之內部控制手冊，並報請教育部核備。內部控制制度手冊內容包含人事事項、財務事項、營運事項及其他事項之作業程序、內部控制點及稽核作業規範，並明訂內部控制制度之檢查稽核。
自100學年度起開始，為檢核內部控制制度之有效程度，衡量學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施，每學年度以任務編組方式組成稽核小組，成員由校長遴選操守公正、忠誠、具有相當學識經歷人員3至5人兼任，並指定其中1人擔任小組召集人，辦理本校稽核業務。
104學年度起，在內控訪視委員的建議下，內部控制制度推動及內部稽核，兩業務獨立，分由不同單位負責，內部控制制度推動由秘書室擔任，內部稽核編入行政處，成立稽核組，召集人由行政副校長擔任，稽核委員由校內教師、行政二級主管或資深同仁擔任，並得依需要聘任校外專業人士擔任之。
| 蕭麗芬 | 朱素蓮 |
|---|---|
| 職稱：組長 分機：5410 E-MAIL： ina0216@dila.edu.tw | 職稱：組員 分機：5412 E-MAIL： sulien@dila.edu.tw |
| 工作職掌： 綜理稽核組相關業務 擬定學年度稽核計畫 執行內部稽核作業 主持內部稽核會議 外部稽核期程聯絡及相關事項協調 其他上級交辦事項 | 工作職掌： 協助執行內部稽核作業 撰寫內部稽核報告 協助執行外部稽核作業 其他上級交辦事項 |
113學年度內部稽核委員
| 姓名 | 職稱 | 備註 | 職掌 |
|---|---|---|---|
| 釋果鏡 | 法鼓文理學院副校長 | 召集人 | 年度稽核計畫之研議 |
| 蕭麗芬 | 法鼓文理學院秘書室主任秘書 | 校內委員 | 配合稽核計畫執行稽核作業 |
| 郭文正 | 法鼓文理學院人事室主任 | 校內委員 | 對稽核缺失給予建議及協助督導 |
| 詹 場 | 法鼓文理學院人文社會學群學群長 | 校內委員 | |
| 陳淑娟 | 法鼓文理學院總務處庶務組組長 | 校內委員 | |
| 薛富井 | 國立臺北大學會計學系教授 | 校內委員 | |
| 余尚武 | 明志科技大學管理暨設計學院榮譽教授 | 校外委員 |