(一) 內部控制制度

內部控制作業程序-1-人事事項
內部控制作業程序-2-財務事項
內部控制作業程序-3.1-營運之教學事項
內部控制作業程序-3.2-營運之學術事項
內部控制作業程序-3.3-營運之教研事項
內部控制作業程序-3.4-營運之學生事項
內部控制作業程序-3.5-營運之總務事項
內部控制作業程序-3.6-營運之圖書資訊事項
內部控制作業程序-3.7-營運之綜合事項


補充資料:

法鼓文理學院「稽核組」成立緣起

本校遵循教育部發布「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」,自99學年度起責成秘書室負責推動各單位建立內部控制制度,經99年10月21日第2屆第4次董事會通過第一版之內部控制手冊,並報請教育部核備。內部控制制度手冊內容包含人事事項、財務事項、營運事項及其他事項之作業程序、內部控制點及稽核作業規範,並明訂內部控制制度之檢查稽核。

自100學年度起開始,為檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及效率,適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施,每學年度以任務編組方式組成稽核小組,成員由校長遴選操守公正、忠誠、具有相當學識經歷人員3至5人兼任,並指定其中1人擔任小組召集人,辦理本校稽核業務。

104學年度起,在內控訪視委員的建議下,內部控制制度推動及內部稽核,兩業務獨立,分由不同單位負責,內部控制制度推動由秘書室擔任,內部稽核編入行政處,成立稽核組,召集人由行政副校長擔任,稽核委員由校內教師、行政二級主管或資深同仁擔任,並得依需要聘任校外專業人士擔任之。

簡淑華

職稱:組長
分機:5405
E-MAIL:
chienhsuhua@dila.edu.tw

工作職掌:

1. 綜理稽核組相關業務
2. 擬定學年度稽核計畫
3. 執行內部稽核作業
4. 主持內部稽核會議
5. 外部稽核期程聯絡及相關事項協調
6. 其他上級交辦事項

莫曰東

職稱:組員
分機:5407
E-MAIL:
yuedong.mo@dila.edu.tw

工作職掌:

1. 協助執行內部稽核作業
2. 撰寫內部稽核報告
3. 協助執行外部稽核作業
4. 其他上級交辦事項

109學年度內部稽核委員

姓名 職稱 備註 職掌
蔡伯郎 法鼓文理學院副校長 召集人 年度稽核計畫之研議
簡淑華 法鼓文理學院秘書室主任秘書 稽核委員 配合稽核計畫執行稽核作業
紀秀枝 法鼓文理學院會計室主任 稽核委員 對稽核缺失給予建議及協助督導
葉玲玲 法鼓文理學院
社會企業與創新碩士學位學程主任
稽核委員
曾堯民 法鼓文理學院教研處教務組組長 稽核委員
常齊法師 法鼓文理學院總務處專案營運組組長 稽核委員
許仁壽 班友慈善基金會董事長 稽核委員